與傳銷組織將外地人誘騙到本地、上課洗腦的方式發(fā)展成員和下線的模式有所不同，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷采用的變相傳銷手段更具欺騙性。

　　近日，廣西壯族自治區(qū)南寧市橫縣人民法院宣判一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。與以往傳統(tǒng)的傳銷案件不同，該傳銷組織打出“世界和諧基金會”的名義，在橫縣吸收會員百余人，層級達(dá)到5級以上，收取會員交納費用涉及金額100多萬元。

　　據(jù)記者了解，以公益組織之名行傳銷之實的案件近年來在廣西有冒頭之勢。

 

　　“世界和諧中心”設(shè)在居民樓

　　周某在橫縣經(jīng)營一個提供家政服務(wù)的實體店。2013年1月19日，胡某燕帶領(lǐng)一名自稱楊總的男子來到店里，介紹周某投資“世界和諧基金會”項目。

　　“楊總”打開基金會的網(wǎng)站介紹說，只要3個人集資在“世界和諧基金會”網(wǎng)站投資一個金級會員，然后再用金級會員作為推薦人投資一個鉆級會員，就馬上會有收益。

　　投資的錢往哪里去？收益的錢又從哪里來？“楊總”解釋說：“這就像交養(yǎng)老保險一樣，老人用年輕人投保的錢。”

　　周某覺得項目不錯，就與胡某燕、鐘某湊齊8000元，分別投資金級會員、鉆級會員兩個保單，并申請成立“世界和諧基金會”橫縣報單中心，業(yè)務(wù)就在家政店里開展。“楊總”通過站內(nèi)轉(zhuǎn)賬的方式借1萬元網(wǎng)站虛擬貨幣作為啟動資金。

　　報單中心成立后，為了賺取更多的錢，周某等3人拉攏、介紹15人相繼加入并成為“世界和諧基金會”的會員，周某、鐘某分得1萬多元的返利。

　　半個月后，“楊總”給店里送來貼墻海報和宣傳資料，周某把海報貼在墻面時被丈夫看到。丈夫怒斥這是不合法的，當(dāng)場把“楊總”趕出家政店。

　　2013年2月1日，“楊總”將保單中心遷出家政店，兩次變換地點后，于2013年4月18日搬到一棟居民樓的三樓，并掛牌“橫縣世界和諧服務(wù)中心”。

 

　　165人交納100多萬元“會費”

　　報單中心遷址后，周某、鐘某退出了“組織”，但更多的會員選擇繼續(xù)“跟隨”，何某就是其中之一。

　　2013年1月29日加入后，何某聯(lián)合其他兩人湊齊8000元上交，總共分得9000元分紅。沒過幾天，何某又意猶未盡拉攏另外兩人繼續(xù)湊份報單，再次分得6300元分紅。

　　2013年6月4日，“世界和諧基金會”橫縣報單中心被查處。據(jù)警方統(tǒng)計，2013年2月1日至5月7日，“楊總”、胡某燕等管理的“世界和諧基金會”共發(fā)展會員165人，收取會員交納的費用100多萬元。

　　經(jīng)查，“楊總”、胡某燕是案件的主謀。據(jù)胡某燕供述，她在香港旅游時認(rèn)識“楊總”，“楊總”真名楊某華，加入“世界和諧基金會”后，其“共投資2.3萬元，總獲利5.5萬元”。

　　胡某燕稱，“世界和諧基金會”是為了促進(jìn)世界和諧而創(chuàng)立的聯(lián)合國知名非政府組織，基金會成立于2004年7月，致力于全世界的和諧、和平與維持生態(tài)平衡的建設(shè)。對于該組織的具體情況，胡某燕表示“沒有該組織在中華人民共和國合法存在的相關(guān)證件，保單點也沒有取得營業(yè)執(zhí)照”。

　　楊某華供訴稱，會員們所登錄的“世界和諧基金會”網(wǎng)站是其花費1.2萬元叫人設(shè)計的。在會員交納的100多萬元費用中，60%由胡某燕直接當(dāng)作分紅發(fā)給會員，40%匯到其銀行賬戶。在橫縣設(shè)立“世界和諧基金會”共得到約8萬元收入。

 

　　傳銷披“新型投資”外衣蒙人

　　2014年12月，橫縣人民法院審理后查明，楊某華、胡某燕、農(nóng)某云以所謂“橫縣世界和諧服務(wù)中心”為幌子，直接或者間接發(fā)展下線超過120人，層級達(dá)到5級以上，收取會員交納的費用達(dá)100萬元，從中獲取高額“回扣”。3名被告人的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處1年3個月至5年不等有期徒刑，并處罰金1萬元至3萬元不等。

　　據(jù)橫縣人民檢察院檢察官閉祖集介紹，這類以公益組織之名行傳銷之實的案件在橫縣還是第一次出現(xiàn)。被欺騙的群眾通過網(wǎng)站購買“保單”成為注冊會員，以發(fā)展人頭的方式獲得返利、提成。這種網(wǎng)絡(luò)傳銷騙局，實際上就是利用新“投資人”的錢來向老“投資人”支付利息和短期回報，以制造特別賺錢的假象進(jìn)而騙取更多投資。

　　與傳銷組織將外地人誘騙到本地，在本地以集中生活、上課洗腦的方式發(fā)展成員和下線的模式有所不同，這種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷采用的變相傳銷手段更具欺騙性。

　　“世界和諧基金會”網(wǎng)站打著“致力于全世界的和諧、和平與維持生態(tài)平衡的建設(shè)”的幌子，借助基金會的名義發(fā)展傳銷。在公司網(wǎng)站上羅列著各種宣傳口號，從措詞到口號都極具誘惑性和欺騙性。許多下線人員認(rèn)為這就是慈善機(jī)構(gòu)或者電子商務(wù)，在公安機(jī)關(guān)進(jìn)行查處后還屢屢強(qiáng)調(diào)他們參加的不是傳銷而是一種新型投資。

　　據(jù)記者了解，此類案件在廣西已不是新鮮事。

　　2014年3月，廣西公安邊防總隊高德邊防派出所就曾查處類似的一起案件。據(jù)高德邊防派出所干事薛飛介紹，警方抓獲8名傳銷組織成員，該組織自稱是聯(lián)合國世界和平基金會世界低碳環(huán)保聯(lián)盟總會，以“愛心公益事業(yè)”為名大肆發(fā)展會員。實際上，該組織就是以發(fā)展下線作為盈利手段,具有明確的等級制度。

　　2014年7月，柳州市公安局也查獲一個由公安部督辦的特大傳銷組織。該傳銷組織下線人員逾2000余人，涉案金額達(dá)3300多萬元，以“中華慈善公益聯(lián)合會”的名義在全國各地進(jìn)行傳銷。

 

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷跨地域查處難度大

　　除了欺騙性，網(wǎng)絡(luò)傳銷還具有兩個非常明顯的特征：隱蔽性和跨地域性。

　　案件承辦檢察官發(fā)現(xiàn)，該網(wǎng)站發(fā)展會員都是在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行，會員必須通過網(wǎng)站的老會員介紹才能加入傳銷，使用的用戶名都是假名或者代號，并且都有各自的登錄密碼，彼此之間的聯(lián)系主要通過電子郵件或即時通訊工具來完成。網(wǎng)站交易使用線上交易、線下打款的模式，即網(wǎng)站要求匯款一律通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式。

　　“這就避免了傳統(tǒng)傳銷中下線與上線必須見面的情況，操縱者由明轉(zhuǎn)向暗，躲在幕后，萬一下線被執(zhí)法部門查獲，上線能馬上逃之夭夭。”閉祖集說。

　　由于會員發(fā)展下線的情況只反映在互聯(lián)網(wǎng)上，再加上會員在傳銷方式上保持單線聯(lián)系，調(diào)查取證可謂困難重重。工商和公安部門在查處時，很難查證公司網(wǎng)站的真實信息和會員的真實身份，僅憑網(wǎng)絡(luò)上的信息要追查上線難上加難。

　　互聯(lián)網(wǎng)傳播具有跨地域性，使得傳銷突破了地域和國界的限制，即使在一國內(nèi)，其涉及人員也往往是遍地開花，追捕成本非常昂貴。

　　橫縣警方此次查獲的傳銷窩點的下線人員基本都實現(xiàn)本地化，但由于屬地管轄的限制，橫縣工商局和公安局只能就本轄區(qū)的傳銷活動和傳銷窩點進(jìn)行查處，對“世界和諧基金會”網(wǎng)站全國性的傳銷打擊，相關(guān)部門表示“還有待上級部門進(jìn)一步的支持和跨區(qū)域的協(xié)作”。